公告日期：2017-04-12

证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月11日



2.会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道268号



公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张家斌先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份33,500,000股，占公司股份总数的95.71%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》



1.议案内容



为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向银行合计申请不超过2,300万元的授信额度。其中，拟向中国邮政储蓄银行深圳分行（以下简称“邮政储蓄深圳分行”）申请600万元贷款授信额度，拟向中国银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请1,500万元贷款授信额度，拟向深圳福田银座村镇银行（以下简称“深圳银座银行”）申请200万元贷款授信额度。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。



2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司机器设备售后回租的议案》



1.议案内容



为满足公司业务发展的资金需求，公司拟将净值5,907,149.59元的



机器设备以5,000,000.00元的价格出售给融信租赁股份有限公司（以下



简称“融信租赁”），同时融信租赁以融资租赁的形式回租给公司使用。



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2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度及机器设备售后回租提供关联担保的议案》



1.议案内容



为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向银行合计申请不超过



2,300万元的授信额度。其中，拟向邮政储蓄银行深圳分行申请600万元



贷款授信额度，拟向中国银行深圳分行申请1,500万元贷款授信额度，



拟向深圳福田银座村镇银行（以下简称“深圳银座银行”）申请200万元



贷款授信额度。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。



其中邮政储蓄银行的600万元授信拟通过公司存入保证金200万元，



瀚华担保股份有限公司深……
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