公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-015



证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年3月30日召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于 2017年 3



月 19 日以书面形式通知各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出



席董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，



会议决议合法有效。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：



1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案，并提请



股东大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



2.审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



公告编号：2017-015



3.审议通过《2016年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审



议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



4.审议通过《2017年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审



议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



5.审议通过《2016年度利润分配预案》的议案，并提请股东大会审



议



议案内容：2016年出现亏损，不进行2016年度利润分配，也不实施



公积金转增股本方案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



6.审议通过《2017年度日常关联交易预计》的议案，并提请股东大



会审议



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，张家斌、张



家武为本议案的关联董事，已申请回避。



7.审议通过《<2016年年度报告>及摘要》的议案，并提请股东大会



审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



8.审议通过《2017年度续聘大华会计师事务所及其报酬》的议案，



并提请股东大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



9.审议通过《提议召开公司2016年年度股东大会》的议案



公告编号：2017-015



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



三、备查文件



《深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



深圳市超思维电子股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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