公告日期：2017-03-28

证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



补充确认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2016年8月11日，公司与招商银行深圳分行签订了编号为2016



年小金八字第0116431200号的授信协议，授信额度为1,200万元，实



际借款为1,200万元；约定公司实际控制人张家斌、张家武原配偶叶家



容名下的自有房产：金地梅陇镇花园一期5栋1座19C，建筑面积为122.4



平方米和金地梅陇镇花园一期5栋1座23C，建筑面积为122.4平方米



的两处房产作为抵押；公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念作为连带责任保证人，向招商银行深圳分行出具最高额不可撤销担保书。



因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武的原配偶，本次交易构成关联交易。。



(二)关联方关系概述



1



/



4



1.张家斌先生担任公司董事长兼总经理职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司15,000,000股，间接持有公司75,000股,合计持有公司15,075,000股，占公司股本总额的43.0714%；



2.张家斌与余辉为夫妻关系，余辉没有持有公司股份；



3.张家武先生担任公司副董事长职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司15,000,000股，间接持有公司75,000股,合计持有公司15,075,000股，占公司股本总额的43.0714%；



4.张家武与刘念为夫妻关系，刘念没有持有公司股份；



5.叶家容为张家武原配偶, 没有持有公司股份。



(三)表决和审议情况



2017年3月27日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议



通过了《关于补充确认2016年偶发性关联交易》的议案。



表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案涉及关联交易，



关联董事张家斌、张家武回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况及关联关系



关联方姓名/名称 住所 关联关系



张家斌 广东省深圳市宝安区梅龙路金地梅 法定代表人、



陇镇花园一期5栋1座19C 董事长、总经理



张家武 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山 副董事长



村二组



余辉 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山 张家斌配偶



村二组



刘念 湖北省随县万和镇万和居委会十组 张家武配偶



2



/



4



叶家容 广东省惠州市惠城区南坛北横街1 张家武原配偶



号802房



三、交易协议的主要内容



2016年8月11日，公司与招商银行深圳分行签订了编号为2016年



小金八字第0116431200号的授信协议，授信额度为1,2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。