公告日期：2017-03-27

证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月27



日召开了第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2017年 3月 20 日以书面形式



通知各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



1.审议通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提请公



司2017年第二次临时股东大会审议确认。



议案内容：为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向银行合计申请不超过2,300



万元的授信额度。其中，拟向中国邮政储蓄银行深圳分行（以下简称“邮政储蓄深圳分行”）申请600万元贷款授信额度，拟向中国银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请1,500万元贷款授信额度，拟向深圳福田银座村镇银行（以下简称“深圳银座银行”）申请200万元贷款授信额度。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.审议通过《关于公司机器设备售后回租的议案》，该议案尚需提请公司2017



年第二次临时股东大会审议确认。



议案内容：为满足公司业务发展的资金需求，公司拟将净值5,907,149.59元的



机器设备以5,000,000.00元的价格出售给融信租赁股份有限公司（以下简称“融信



租赁”），同时融信租赁以融资租赁的形式回租给公司使用。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3.审议通过《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度及机器设备售后回租提供关联担保的议案》，该议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议确认。 议案内容：为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向银行合计申请不超过2,300万元的授信额度。其中，拟向邮政储蓄银行深圳分行申请600万元贷款授信额度，拟向中国银行深圳分行申请1,500万元贷款授信额度，拟向深圳福田银座村镇银行（以下简称“深圳银座银行”）申请200万元贷款授信额度。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。



其中邮政储蓄银行的600万元授信拟通过公司存入保证金200万元，瀚华担保股



份有限公司深圳分公司（以下简称“瀚华担保”）提供担保200万元作为此笔授信的



保证,公司需支付瀚华担保担保及财务咨询费9万元。



中国银行深圳分行的1,500万元授信拟通过公司存入保证金110万元，公司实际



控制人张家斌、张家武原配偶叶家容名下的房产：金地梅陇镇花园一期5栋1座19C，



建筑面积为122.4平方米和金地梅陇镇花园一期5栋1座23C，建筑面积为122.4平



方米的两处房产作为抵押。



深圳银座银行的200万元授信拟通过信用方式授信。



为满足公司业务发展的资金需求，公司拟将净值5,907,149.59元的机器设备以



5,000,000.00元的价格出售给融信租赁，同时融信租赁以融资租赁的形式回租给公



司使用。约定支付给融信租赁手续费75万,每月租赁费153,472.22元。



除上述抵押、担保、保证，本公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念还需为此次申请综合授信额度事宜及机器设备售后回租提供担保。具体担保内容以最终协议签订为准。



因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武原配偶，本次交易构成关联交易。



表决结果……
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