公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-029
证券代码:832159 证券简称:合全药业 主办券商:中金公司
上海合全药业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月14日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-029
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市浦东新区荷香路32号18号楼1004会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司外籍员工股权激励计划第三期分配方案的议案》
具体请见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司外籍员工股权激励计划第三期分配方案的公告》(公告编号:2019-025)。
(二)审议《关于公司向常州合全药业有限公司、上海合全医药有限公司增资的议案》
具体请见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向常州合全药业有限公司、上海合全医药有限公司增资的公告》(公告编号:2019-026)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.符合上述出席对象条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;
2.符合上述出席对象条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;
公告编号:2019-029
3.委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证件进行登记。
(二)登记时间:2019年5月10日9:00-16:00
(三)登记地点:上海市金山区月工路9号董秘办
四、其他
(一)会议联系方式:上海市金山区月工路9号
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
上海合全药业股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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