公告日期：2019-03-22

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司
上海合全药业股份有限公司

2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度预算，2019年度公司预计将发生以下日常关联交易：

一、 日常关联交易概述

1、销售产品、商品或提供服务，预计不超过14,200万元人民币。其中：

（1）基石药业（苏州）有限公司、PhageluxInc等关联方客户公司，购买本公司的工艺研发服务和委托生产，预计不超过10,000万元人民币；

（2）向上海药明康德新药开发有限公司、无锡药明康德生物技术股份有限公司等关联方公司提供工艺研发服务和委托生产服务，预计不超过3,000万元人民币；

（3）向上海药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公
司、武汉药明康德新药开发有限公司、药明览博（武汉）化学科技有限公司等关联方公司销售零头原料，预计不超过200万元人民币；

（4）向上海药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公
司、武汉药明康德新药开发有限公司等关联方公司销售仪器设备，全年累计不超过200万元人民币，固定资产销售价格均按照市场公允价格进行；

（5）公司全资子公司STAPHARMACEUTICALUSLLC向WUXIAPPTEC

HDBLLC向HDB转租部分厂房，2019年转租收入金额预计不超过800万元人民

币。

2、购买产品或服务，预计不超过12,700万元人民币。其中：

（1）向上海药明康德新药开发有限公司、无锡药明康德生物技术有限公司

等关联方公司购买分析和检测服务，预计不超过8,000万元人民币；

（2）向上海药明康德新药开发有限公司等关联方公司购买化学原料和实验

室耗材，预计不超过3,000万元人民币；

（3）由WuXiAppTecUKLtd等关联方公司代付公司海外业务拓展人员薪资

和日常费用，由WuXiAppTec(HongKong)Limited代付保险费用，预计不超过

700万元人民币；

（4）向上海药明康德新药开发有限公司等关联方公司采购固定资产，预计

不超过1,000万元人民币。

(一) 表决和审议情况

2019年3月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请

公司股东大会审议公司2019年度预计日常关联交易的议案》，公司董事GeLi

（李革）先生、EdwardHu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为公司2019

年度预计关联交易事项的关联董事，鉴于非关联董事已不足3人，本日常关联交

易预计事项将提交股东大会审议表决。

(二) 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

序号 关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 经营范围

苏州工业园区星 有限责任 FRANK 研发、生产：药品，销售
1 基石药业（苏州） 2376.136万美 湖街218号生物 公司(台港 NINGJUN 本公司自产产品。（依法
有限公司 元 纳米园A1楼北座 澳法人独 JIANG 须经批准的项目，经相关
二楼E168单元 资) 部门批准后方可开展经

序号 关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 经营……
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