公告日期:2018-11-20
北京市嘉源律师事务所
关于上海合全药业股份有限公司
股票发行合法合规的
法律意见书
中国 北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Oceanplaza
158FuxingMenNeiStreet,XichengDistrict
Beijing,China100031
一、本次股票发行已取得中国证监会的核准.......................................................4二、发行对象符合中国证监会及股转公司关于投资者适当性制度的有关规定.5
三、本次股票发行过程及结果..............................................................................6
四、与本次股票发行相关的合同等法律文件.......................................................8
五、本次股票发行的优先认购安排 .......................................................................8六、关于本次股票发行过程中股票认购对象及公司现有股东中私募投资基金相
关情况的核查 ...........................................................................................................9
七、其他重要事项的说明..................................................................................... 11
八、结论...............................................................................................................12
合全药业、公司、发行人 指 上海合全药业股份有限公司
公司以非公开定向发行的方式发行
本次股票发行 指 不超过3,234,300股(含3,234,300股)
人民币普通股
中金公司(代表“上海合全药业股份
《认购协议》 指 有限公司第二期员工持股计划”定向
资产管理计划)与公司签署的附生效
条件的《定向发行股份认购协议》
经公司2018年第三次临时股东大会
《发行方案》 指 审议通过的《上海合全药业股份有限
公司股票发行方案》
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
中金公司作为管理人的“上海合全药
认购对象、发行对象 指 业股份有限公司第二期员工持股计
划”定向资产管理计划
康和信投资 指 武汉康和信健康产业投资中心(有限
合伙)
信中利 指 北京信中利股权投资管理有限公司
经公司2017年第二次临时股东大会
《股票期权激励计划》 指 审议通过的《上海合全药业股份有限
公司股票期权激励计划(修订稿)……
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