公告日期：2018-06-08

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月25日 10:00



结束时间： 2018年6月25日 11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市浦东新区富特中路288号1号楼216会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司第二期员



工持股计划（草案）>的议案》，具体请见公司2018年6月8日在



全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（公告编号：2018-049）；



(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授



权人士办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；



(三) 审议《关于<上海合全药业股份有限公司股票发行方



案>的议案》，具体请见公司2018年6月8日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-050）；



(四) 审议《关于签署附条件生效的<定向发行股份认购协



议>的议案》；



(五) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；



(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发



行相关事宜的议案》；



(七) 审议《关于常州各子公司重组方案的议案》，具体请



见公司2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于常州各子公司重组方案的议案》（公告编号：2018-051）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议



的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；



2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证



件、股票账户卡等股权证明进行登记；



3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定



代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；



股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。



（二）登记时间: 2018年6月22日9:00-16:00



（三）登记地点



上海市金山区月工路9号董秘办



四、其他



（一）会议联系方式



1. 会议联系地址：上海市金山区月工路9号



2. 会议联系人：邱根永



联系电话：021-67256966



（二）会议费用：与会股东费用自理。



五、备查文件目录



(一)上海合全药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议



(二)上海合全药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议



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