公告日期：2018-06-08

上海合全药业股份有限公司



股票发行方案



（ShanghaiSynTheAllPharmaceuticalCo.,Ltd.）



住所：上海化学工业区金山分区（西部）月工路9号



主办券商



住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层



二〇一八年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8



四、前次发行募集资金使用情况......8



五、本次募集资金的必要性及使用计划......14



六、其他需要披露的重大事项......14



七、中介机构信息......19



八、有关声明......20



释义



除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、合全药业 指 上海合全药业股份有限公司



本次发行的发行对象，即中金公司作为管理人



认购方 指 的“合全药业第二期员工持股计划定向资产



管理计划”



合全投资管理 指 上海合全投资管理合伙企业（有限合伙）



常州合全药业 指 常州合全药业有限公司



常州二期项目 指 常州合全新药生产和研发中心二期项目



经公司2017年第二次临时股东大会审议通过



《股票期权激励计划》 指 的《上海合全药业股份有限公司股票期权激励



计划（修订稿）》



《2016年股票期权激励 经公司2018年第二次临时股东大会审议通过



指 的《上海合全药业股份有限公司2016年股票期



计划》



权激励计划（修订稿）》



主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司



会计师事务所、德勤华永指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元 指 人民币元



一、公司基本信息



(一)公司名称：上海合全药业股份有限公司



(二)证券简称：合全药业



(三)证券代码：832159



(四)注册地址：上海化学工业区金山分区（西部）月工路9号



(五)办公地址：上海化学工业区金山分区（西部）月工路9号



(六)联系电话：021-67256015



(七)法定代表人：李革



(八)董事会秘书或信息披露负责人：邱根永



二、发行计划



(一)发行目的



根据《股票期权激励计划》的相关规定，股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，公司拟通过员工持股计划的方式完成本批次的行权。并且，根据《2016年股票期权激励计划……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。