公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-049



证券简称：合全药业 证券代码：832159



上海合全药业股份有限公司



第二期员工持股计划



（草案）



二零一八年六月



声明



本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



1



特别提示



1、上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”或“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海合全药业股份有限公司章程》、《上海合全药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及《上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划（修订稿）》的规定成立。



2、本员工持股计划的参加对象为参与上海合全药业股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）并于第二个行权期行权的激励对象以及参与上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划（以下简称“2016年股票期权激励计划”）并于首期授予的第一个行权期行权的激励对象，合计不超过194人。



3、参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的自筹合法资金。



4、本员工持股计划的股票来源为公司本次非公开发行的股票。



5、本员工持股计划每1计划份额的认购价格为1元。本员工持股计划设立



时计划份额合计不超过3,234,300份，资金总额不超过25,863,619元，本员工持



股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过25,863,619元。



6、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票



登记至员工持股计划名下时起算。



7、公司本次非公开发行拟采用定价方式发行。



8、本员工持股计划由公司根据参加对象的授权，委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“管理人”或“中金公司”）通过“合全药业第二期员工持股计划定向资产管理计划”进行管理，中金公司通过该产品进行投资运作。



9、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效。



2



目录



声明......1



特别提示......2



释义......5



一、员工持股计划的目的......6



二、基本原则......6



（一）依法合规原则......6



（二）自愿参与原则......6



（三）风险自担原则......6



三、参加对象......6



（一）本员工持股计划参加对象......6



（二）参加对象认购员工持股计划情况......7



四、资金和股票来源......7



（一）本员工持股计划的资金来源......7



（二）员工持股计划的股票来源......7



（三）标的股票的价格......7



五、员工持股计划的存续、变更和终止......7



六、管理模式......8



（一）持有人......8



（二）持有人会议......9



（三）管理委员会......10



（四）股东大会授权事项......12



七、员工持股计划管理人的选任......13



八、员工持股计划的资产及其投资......13



3



九、公司融资时员工持股计划的参与方式......13



十、员工持股计划权益的处置办法......13



（一）员工持股计划权益的处置办法......13



（二）持有人发生丧失民事行为能力、退休、离职或调动、死亡等情况的处置办法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。