公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-041



证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年5月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长GeLi（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：



(一)审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



(二)审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划股票期权数量及行



权价格的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



(三)审议通过《关于调整公司2016年股票增值权激励计划股票增值权数量



及行权价格的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



公告编号：2018-041



三、备查文件



《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



特此公告。



上海合全药业股份有限公司



董事会



2018年5月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。