公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-039



证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月11日10:00-12:00



2、会议召开地点：上海市浦东新区富特中路288号1号楼216



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长Ge Li(李革)先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份390,426,180股，占公司股份总数的88.97%。



公告编号：2018-039



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激



励计划(修订稿)>的议案》



1、议案内容



具体请见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于修订 2016 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2018-035）及《上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激励计划（修订稿）》（公告编号：2018-036）。



2、议案表决结果：



同意股数390,426,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海合全药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



特此公告。



上海合全药业股份有限公司



董事会



2018年5月11日




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