公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-033



证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议由HarryLiangHe(贺亮)先生主持，本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：



(一)审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2018年第一季度报



告>的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



(二)审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2016年股票期权激



励计划（修订稿）>的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



公告编号：2018-033



《上海合全药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



特此公告。



上海合全药业股份有限公司



监事会



2018年4月26日




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