公告日期：2018-04-23

公告编号： 2018-031

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证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018 年 4 月 23 日 10:00-11:00

2、会议召开地点：上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216

会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 Ge Li(李革)先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业

股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 390,426,180 股，占公司股份总数的 88.97%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-031

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告

及其摘要>的议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有

限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-017）及《上海合全药业股

份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度董事

会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公

司章程》的规定，公司董事会对 2017 年度董事会履行职责的情况以

及相关工作内容进行总结并起草了 《上海合全药业股份有限公司 2017

年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

公告编号： 2018-031

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同意股数 390,426,180 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过 《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度监事

会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公

司章程》的规定，公司监事会对 2017 年度监事会履行职责的情况以

及相关工作内容进行总结并起草了 《上海合全药业股份有限公司 2017

年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过 《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度财务

决算报告>的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公

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司章程》的规定，公司对 2017 年度财务决算情况进行总结并起草了

《上海合全药业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过 《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2018 年度财务

预算报告>的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公

司章程》的规定，公司对 2018 年度财务预算情况进行分……
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