公告日期：2018-04-18

公告编号： 2018-030

1

证券代码： 832159 证券简称： 合全药业 主办券商： 中金公司

上海合全药业股份有限公司

2017 年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 23 日 10:00

结束时间： 2018 年 4 月 23 日 11:00

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-030

2

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 19 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 本公司聘请的律师。

（七）会议地点：上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216 会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告

及其摘要>的议案》，具体请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《上海

合全药业股份有限公司 2017 年度报告》 （公告编号： 2018-017）及《上

海合全药业股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：

2018-018）；

(二) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度董

事会工作报告>的议案》；

(三) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度监

事会工作报告>的议案》；

(四) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度财

务决算报告>的议案》；

(五) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2018 年度财

公告编号： 2018-030

3

务预算报告>的议案》；

(六) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度利

润分配方案>的议案》，本次利润分配的预案请见公司 2018 年 4 月 2

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于 2017

年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2018-019）；

(七) 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

(八) 审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，公

司 2018 年度预计发生的日常关联交易请见公司 2018 年 4 月 2 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披

露的《上海合全药业股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公

告》（公告编号： 2018-020）；

(九) 审议《关于公司 2017 年度关联交易执行情况的议案》；

（ 十） 审议《 关于变更募集资金用途的议案》， 本次变更募集资

金用途情况请见公司 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 上海合全药业股份

有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2018-022）；

审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司

2017 年度关联交易执行情况的议案》时，关联股东上海药明康德新

药开发有限公司、上海合全投资管理合伙企业（有限合伙）及 Ge Li

（李革）、 Edward Hu（胡正国）等自然人需回避表决。

三、 会议登记方法

公告编号： 2018-030

4

（一） 登记方式

1. 符合上述出席对象条件的非自然人股东，法定代表人出席会

议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证

件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。