公告日期：2018-04-02

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月18日 10:00



结束时间： 2018年4月18日 11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：上海市浦东新区富特中路288号1号楼216会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度报告



及其摘要>的议案》，具体请见公司2018年4月2日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司2017年度报告》（公告编号：2018-017）及《上海合全药业股份有限公司 2017年度报告摘要》（公告编号：2018-018）；



(二) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度董



事会工作报告>的议案》；



(三) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度监



事会工作报告>的议案》；



(四) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度财



务决算报告>的议案》；



(五) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司2018年度财



务预算报告>的议案》；



(六) 审议《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度利



润分配方案>的议案》，本次利润分配的预案请见公司2018年4月2



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于2017



年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）；



(七) 审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；



(八) 审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，公



司2018年度预计发生的日常关联交易请见公司2018年4月2日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）；



(九) 审议《关于公司2017年度关联交易执行情况的议案》；



（十） 审议《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资



金用途情况请见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-022）；



审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司



2017 年度关联交易执行情况的议案》时，关联股东上海药明康德新



药开发有限公司、上海合全投资管理合伙企业（有限合伙）及GeLi



（李革）、Edward Hu（胡正国）等自然人需回避表决。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 符合上述出席对象条件的非自然人股东，法定代表人出席会



议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；



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