公告日期：2018-04-02

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议由HarryLiangHe(贺亮)先生主持，本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：



（一） 审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2017年度监事会工作



报告>的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2017年度报告及其摘要>



的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年度报告真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员存在违反保



密规定的行为。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2017年度财务决算报告>



的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2018年度财务预算报告>



的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于<上海合全药业股份有限公司2017年度利润分配方案>



的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。



根据公司2016年8月19日、2017年10月26日披露的《股票发行方案》，



公司第三次、第四次定向发行募集资金的用途为用于常州二期项目的建设。



为推动无锡合全医药科技有限公司及其子公司无锡合全药业有限公司的业务发展，公司拟将募集资金当前未使用部分（总计人民币148,651,813.19元）全部用于履行对无锡合全医药科技有限公司的出资义务。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（十）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。



表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。



（十一）审议通过《关于政府补助和资产处置损益列报会计政策变更的议案》。



根据财政部于201……
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