公告日期：2018-04-02

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长GeLi（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：



（一） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度总经理工



作报告>的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



（二） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度董事会工



作报告>的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（三） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度报告及其



摘要>的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（四） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度财务决



算报告>的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（五） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2018年度财务预



算报告>的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（六） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度利润分



配方案>的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（七） 审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（八）审议《关于提请公司股东大会审议公司2018年度预计日常关联交易



的议案》。



表决结果及回避情况：由于董事 GeLi（李革）先生、EdwardHu（胡正国）



先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为公司2018年度预计关联交易事项的关联董事，



需回避表决。因出席该次董事会会议的非关联董事不足3人，根据公司章程的规



定，上述议案直接提交公司股东大会审议。



（九）审议《关于提请公司股东大会审议公司2017年度关联交易执行情况



的议案》。



表决结果及回避情况：由于董事 GeLi（李革）先生、EdwardHu（胡正国）



先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为公司2017年度关联交易执行情况事项的关联



董事，需回避表决。因出席该次董事会会议的非关联董事不足3人，根据公司章



程的规定，上述议案直接提交公司股东大会审议。



（十）审议通过《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>



的议案》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



（十一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。



根据公司于2016年8月19日、2017年10月26日披露的《股票发行方案》，



公司第三次、第四次定向发行募集资金的用途为用于常州二期项目的建设。



为推动无锡合全医药科技有限公司及其子公司无锡合全药业有限公司的业务发展，公司拟将募集资金当前未使用部分（总计人民币148,651,813.19元）全部用于履行对无锡合全医药科技有限公司的出资义务。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



（十二） 审议通过《关于政府补助和资产处置损益列报会计政策变更的议



案》。



根据财政部于 2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16……
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