公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-007



证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议由公司董事长GeLi（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：



(一)审议通过《关于公司向全资子公司上海合全医药有限公司出售PDS生



产业务所涉及的资产组的议案》。



同意公司向全资子公司上海合全医药有限公司出售PDS生产业务所涉及的



资产组。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



(二)审议《关于子公司STAPharmaceuticalHongKongLimited 将应收债权



转让给WuXiAppTec(HongKong)Limited并签署相关协议的议案》。



公司全资子公司STAPharmaceuticalHong KongLimited（以下简称“STA



公告编号：2018-007



HK”）拟与WuXiAppTec(HongKong)Limited（以下简称“WuXiHK”）签署



《应收债权转让协议》，约定将STAHK与NeuroRx,Inc.于2017年11月30日



签署的《Purchase Order》项下自2015年9月1日至2017年11月16日的应收



账款转让给WuXiHK，标的债权的转让对价为1,359,480.00美元。



表决结果及回避情况：由于董事GeLi（李革）先生、EdwardHu（胡正国）



先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为上述事项的关联董事，需回避表决。因出席该次董事会会议的非关联董事不足3人，根据公司章程的规定，上述议案直接提交公司股东大会审议。



(三)审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。



同意修改公司经营范围，将“新型化合物药物的活性成分药及硝酸咪康唑原料药（凭许可证及批文生产）的生产”，修改为“药品生产（凭许可证及批文生产）”。



1、将《公司章程》第十条修改为：经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证及批文生产）；从事药用化合物、化工原料的研发（危险品除外）；药用化合物的批发和进出口（易制毒化学品除外）；药用中间体的研发和生产；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可证经营）。



2、《公司章程》其他条款不变。



具体经营范围以工商局审批结果为准。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



上述议案需提交公司股东大会审议。



(四)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



三、备查文件



《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



特此公告。



公告编号：2018-007



上海合全药业股份有限公司



董事会



2018年3月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。