公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-98



证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。会议由公司董事长GeLi（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：



(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



鉴于公司2017年半年度资本公积转增股本方案已于2017年11月7日实施



完毕。



同意根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，将《公司章程》修订如



下：



1、将《公司章程》第五条修改为：公司注册资本为人民币435,691,581元。



2、将《公司章程》第十五条修改为：公司股份总数为435,691,581股，公司



发行的所有股份均为普通股。



3、《公司章程》其他条款不变。



公告编号：2017-98



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



(二)审议通过《关于调整公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格



的议案》。



同意公司股票期权激励计划股票期权数量调整为16,200,000份，第一个行权



期可行权的期权数量相应调整为3,240,000份，第一次行权的期权数量相应调整



为3,135,000份，第二个行权期可行权的期权数量相应调整为3,240,000份，第三



个行权期可行权的期权数量相应调整为3,240,000份，第四个行权期可行权的期



权数量相应调整为6,480,000份；行权价格调整为人民币8.346666666 元/股。



表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。



三、备查文件



《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



特此公告。



上海合全药业股份有限公司



董事会



2017年11月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。