公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-97

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证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 11 月 10 日 10:00-12:00

2.会议召开地点： 上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216 会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 Ge Li(李革)先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 391,050,180 股，占公司股份总数的 89.75%。

二、议案审议情况

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业

股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2017-97

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(一)审议通过 《关于<上海合全药业股份有限公司股票发行方案>的议

案》

1.议案内容

具体请见公司 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上

海合全药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-83）。

2.议案表决结果

同意股数 390,839,898 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数

210,282 股。

3.回避表决情况

出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决(详见附件“回避表

决的股东名单 1”)。

(二)审议通过 《关于签署附条件生效的<定向发行股份认购协议>的议

案》

1.议案内容

协议主要内容参见公司 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）

披露的《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：

2017-83）。

2.议案表决结果

公告编号：2017-97

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同意股数 390,839,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数

210,282 股。

3.回避表决情况

出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决(详见附件“回避

表决的股东名单 1”)。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本

（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。

2.议案表决结果

同意股数 391,050,180 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关

事宜的议案》

1.议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票

发行相关的事宜，具体包括（但不限于）：

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1、为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、

律师事务所等中介机构；

2、拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议

及其他申报、备案材料；

3、在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决

定；

4、办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；

5、办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记

工作；

6、办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

2.议案表决结果

同意股数 391,050,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。