公告日期:2017-11-10
公告编号:2017-97
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证券代码:832159 证券简称:合全药业 主办券商:中金公司
上海合全药业股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 11 月 10 日 10:00-12:00
2.会议召开地点: 上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216 会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 Ge Li(李革)先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 16 人,
持有表决权的股份 391,050,180 股,占公司股份总数的 89.75%。
二、议案审议情况
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业
股份有限公司章程》的有关规定。
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(一)审议通过 《关于<上海合全药业股份有限公司股票发行方案>的议
案》
1.议案内容
具体请见公司 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《上
海合全药业股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-83)。
2.议案表决结果
同意股数 390,839,898 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;回避股数
210,282 股。
3.回避表决情况
出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决(详见附件“回避表
决的股东名单 1”)。
(二)审议通过 《关于签署附条件生效的<定向发行股份认购协议>的议
案》
1.议案内容
协议主要内容参见公司 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)
披露的《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》(公告编号:
2017-83)。
2.议案表决结果
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同意股数 390,839,898 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;回避股数
210,282 股。
3.回避表决情况
出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决(详见附件“回避
表决的股东名单 1”)。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本
(第五条)、股份总数(第十五条)的条款进行相应修订。
2.议案表决结果
同意股数 391,050,180 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关
事宜的议案》
1.议案内容
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票
发行相关的事宜,具体包括(但不限于):
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1、为本次股票发行之目的,聘请财务顾问、会计师事务所、
律师事务所等中介机构;
2、拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议
及其他申报、备案材料;
3、在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决
定;
4、办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作;
5、办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记
工作;
6、办理本次股票发行所需的其他必要事宜,但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
2.议案表决结果
同意股数 391,050,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关……
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