公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-96



证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



关于公司高级管理人员聘任的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年11月2日审议通过《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，聘任MinzhangChen(陈民章)先生担任公司总经理并兼任首席执行官（CEO），任期与第三届董事会任期一致；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈晖先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任邱根永先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。



本次董事会会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人。会议由GeLi(李



革)先生主持。



以上议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。



(二)被任免高级管理人员情况



该任命总经理（首席执行官）Minzhang Chen(陈民章)先生持有公司股份



74,383股，占公司股份总数的0.0512%。



该任命财务总监陈晖先生未持有公司股份。



公告编号：2017-96



该任命董事会秘书邱根永先生持有公司股份15,615股，占公司股份总数的



0.0108%。



截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因公司高级管理人员任期届满及董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的要求，公司董事会聘任相关高级管理人员。



二、任免对公司产生的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次高级管理人员聘任对公司董事会、监事会成员人数无影响。



(二)任免对公司生产、经营的影响



此次高级管理人员聘任未对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



(一)《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；



(二)MinzhangChen(陈民章)先生、陈晖先生、邱根永先生简历。



特此公告。



上海合全药业股份有限公司



董事会



2017年11月6日



公告编号：2017-96



附件：



1、MinzhangChen(陈民章)先生简历



MinzhangChen(陈民章)，男，1969年6 月出生，博士学历，美国国籍。



1997年-2003年，任先灵葆雅研究所化学部高级研究员、副首席研究员、首席



研究员；2003年-2008年，任VertexPharmaceuticalsInc.，Cambridge，MA工



艺化学高级研究员、工艺化学副主任、技术运营部主任；2008年-2011年8月，



历任WuXiPharmaTech(Cayman)Inc.执行主任、副总裁；时任公司董事、总经



理并兼任首席执行官（CEO）。



2、陈晖先生简历



陈晖，男，1979年4月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。



1998年8月-200……
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