公告日期:2017-11-06
公告编号:2017-96
证券代码:832159 证券简称:合全药业 主办券商:中金公司
上海合全药业股份有限公司
关于公司高级管理人员聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定,上海合全药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2017年11月2日审议通过《关于聘任公司总经理(首席执行官)的议案》,聘任MinzhangChen(陈民章)先生担任公司总经理并兼任首席执行官(CEO),任期与第三届董事会任期一致;审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任陈晖先生担任公司财务总监,任期与第三届董事会任期一致;审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任邱根永先生担任公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。
本次董事会会议应出席董事5人,实际参加会议董事5人。会议由GeLi(李
革)先生主持。
以上议案表决情况为:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)被任免高级管理人员情况
该任命总经理(首席执行官)Minzhang Chen(陈民章)先生持有公司股份
74,383股,占公司股份总数的0.0512%。
该任命财务总监陈晖先生未持有公司股份。
公告编号:2017-96
该任命董事会秘书邱根永先生持有公司股份15,615股,占公司股份总数的
0.0108%。
截至本公告日,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司高级管理人员任期届满及董事会换届,根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的要求,公司董事会聘任相关高级管理人员。
二、任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次高级管理人员聘任对公司董事会、监事会成员人数无影响。
(二)任免对公司生产、经营的影响
此次高级管理人员聘任未对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)MinzhangChen(陈民章)先生、陈晖先生、邱根永先生简历。
特此公告。
上海合全药业股份有限公司
董事会
2017年11月6日
公告编号:2017-96
附件:
1、MinzhangChen(陈民章)先生简历
MinzhangChen(陈民章),男,1969年6 月出生,博士学历,美国国籍。
1997年-2003年,任先灵葆雅研究所化学部高级研究员、副首席研究员、首席
研究员;2003年-2008年,任VertexPharmaceuticalsInc.,Cambridge,MA工
艺化学高级研究员、工艺化学副主任、技术运营部主任;2008年-2011年8月,
历任WuXiPharmaTech(Cayman)Inc.执行主任、副总裁;时任公司董事、总经
理并兼任首席执行官(CEO)。
2、陈晖先生简历
陈晖,男,1979年4月出生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。
1998年8月-200……
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