公告日期：2017-11-06

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月2日10:00-12:00



2.会议召开地点：上海市浦东新区富特中路288号1号楼216会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长Ge Li(李革)先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份128,591,378股，占公司股份总数的88.54%。



二、议案审议情况



1/5



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



具体请见公司2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海



合全药业股份有限公司关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2017-94）。



2.议案表决结果



同意股数128,591,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容



具体请见公司2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上



海合全药业股份有限公司关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2017-95）。



2.议案表决结果



同意股数128,591,378股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



2/5



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》



1.议案内容



公司拟将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。



2.议案表决结果



同意股数128,591,378股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于收购无锡药明康德医药科技有限公司100% 股权



并向其增资的议案》



1.议案内容



具体请见公司2017年10月18日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的



《上海合全药业股份有限公司收购资产并增资暨关联交易公告》



（公告编号：2017-76）。



2.议案表决结果



同意股数 233,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



3/5



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数



128,357,525股。



3.回避表决情况



出席本次股东大会的 8 名关联股东回避表决(详见附件“回……
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