公告日期：2017-11-06

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



关于公司董事会换届的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、 根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》



的有关规定，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次



临时股东大会于2017年11月2日审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，



选举GeLi(李革)先生、EdwardHu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生、



MinzhangChen(陈民章)先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会



审议通过之日起算。



本次会议于2017年10月18日以书面方式通知全体股东，实际到会股东16



人，持有公司股份 128,591,378 股，占公司股份总数的 88.54%，会议由董事长



GeLi(李革)先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数128,591,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股



东大会有表决权股份总数的0%。



2、 根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》



的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2017年11月2日审议通过《关



于选举公司董事长的议案》，选举GeLi(李革)先生为公司第三届董事会董事长，



任期与本届董事会任期一致。



本次董事会会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人。会议由GeLi(李



革)先生主持。



以上议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董事情况



该任命董事、董事长Ge Li(李革)先生持有公司股份989,000股，占公司股



份总数的0.6809%。



该任命董事EdwardHu（胡正国）先生持有公司股份38,151股，占公司股份



总数的0.0263%。



该任命董事刘晓钟先生持有公司股份 418,676股，占公司股份总数的



0.2883%。



该任命董事张朝晖先生持有公司股份 304,187股，占公司股份总数的



0.2095%。



该任命董事MinzhangChen(陈民章)先生持有公司股份74,383股，占公司股



份总数的0.0512%。



截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因公司董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会成员、公司董事会选举新一届董事会董事长。



二、任免对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。



(二)任免对公司生产、经营的影响



此次董事会的换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



(一)《上海合全药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；



(二)《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；



(三)GeLi(李革)先生、EdwardHu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先



生、MinzhangChen(陈民章)先生简历。



特此公告。



上海合全药业股份有限公司



董事会



2017年11月6日



附件：



1、GeLi(李革)先生简历



GeLi(李革)，男，1967年1 ……
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