公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-92

证券代码： 832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议

于 2017 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议由 Ge Li（李革）先生主持，本次

会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国

公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举 Ge Li（李革）先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董

事会任期一致。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》。

同意聘任 Minzhang Chen(陈民章)先生担任公司总经理并兼任首席执行官

（ CEO），任期与第三届董事会任期一致。

公告编号： 2017-92

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任陈晖先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邱根永先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

三、 备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日


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