公告日期：2017-10-26

证券代码：832159 证券简称：合全药业 主办券商：中金公司



上海合全药业股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月10日10:00



结束时间： 2017年11月10日12:00



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



1



本次股东大会的股权登记日为2017年11月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市浦东新区富特中路288号1号楼216会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于<上海合全药业股份有限公司股票发行方案>的议案》，具体请见公司2017年10月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-83）。



(二)审议《关于签署附条件生效的<定向发行股份认购协议>的议案》。



(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》。



(四)审议通过《关于授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。



(五)审议《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》，具



体请见公司2017年10月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信



2



息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海合全



药业股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》



（公告编号：2017-84）。



(六)审议《关于设备采购的关联交易的议案》，具体请见公司2017



年 10月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海合全药业股份有



限公司关于设备采购的关联交易的公告》（公告编号：2017-85）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 符合上述出席对象条件的非自然人股东，法定代表人出席



会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；



2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份



证件、股票账户卡等股权证明进行登记；



3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法



定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；



4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。



（二）登记时间: 2017年11月8日9:00-16:00



（三）登记地点



上海市金山区月工路9号董秘办。



四、其他



（一）会议联系方式



3



1.会议联系地址：上海市金山区月工路9号



2.会议联系人：邱根永



联系电话：021-67256966



（二）会议费用：与会股东费用自理。



五、备查文件目录



（一）《上海合全药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》



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