公告日期：2017-10-23

公告编号：2017-81



上海合全药业股份有限公司



ShanghaiSynTheAllPharmaceuticalCo.,Ltd.



发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书



（股票代码：832159）



独立财务顾问



二Ｏ一七年九月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



目录



声明......2



目录......3



释义......5



第一章 本次交易概述......7



一、本次交易基本情况......7



（一） 发行股份购买资产情况......7



1、 交易对方和交易标的......7



2、 本次交易标的资产的定价......7



3、 发行股份的价格、数量......7



（二） 发行股份募集配套资金......8



二、本次交易涉及的资产评估及业绩承诺补偿情况......8



三、本次交易构成关联交易......8



四、本次交易构成重大资产重组......9



五、本次交易不会导致公司控制权变化......9



六、本次交易不会导致公司治理结构发生变化......10



七、重组交易对方、股票认购对象和现有股东是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其备案程序履行情况.....................................................................................................10



八、投资者适当性......10



九、本次交易涉及的股份认购对象不存在持股平台或者股份代持的情况......10



（一）本次交易涉及的股份认购对象不存在持股平台的情况......10



（二）本次交易涉及的股份认购对象不存在股份代持的情况......11



十、股份锁定......11



十一、本次交易各方不存在被列入失信联合惩戒对象的情形......12



第二章本次交易实施情况......13



一、本次交易的实施过程......13



（一）合全药业已取得的授权和批准......13



（二）上海药明康德已经取得的授权和批准......14



二、标的资产交付及过户......14



（一）资产交付及过户、相关债权债务处理......14



1、交易标的总体概况......14



2、资产交接情况......14



3、人员转移情况......17



（二）与标的资产相关的其他资源要素......18



（三）股份发行登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。