公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-003



证券代码：832158 证券简称：金森源 主办券商：平安证券



汕头市金森源化工股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



汕头市金森源化工股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月19日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月15日向各位董事发出。本次会议由董事长王笃生先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机



构授信事项决策及办理权限的议案》。



议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理以下权限：



1.2018年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策



公告编号：2018-003



借款总额不超过人民币25,000,000 元的申请银行等金融机构授信事



项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提



供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；



2.在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度关联方为公司提供担保的



关联交易的议案》。



议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司2018年拟向银行申请贷款，公司关联方杨派钿、谢銮卿、王笃生自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币25,000,000元。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事王笃生、陈署岚回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的



公告编号：2018-003



议案》。



议案的主要内容：董事会拟于2018年 2月 7日10:00在汕头



市金森源化工股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大



会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



汕头市金森源化工股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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