公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-005
证券代码:832158 证券简称:金森源 主办券商:平安证券
汕头市金森源化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.会议召开基本情况
1.1.股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
1.2.召集人
本次股东大会的召集人为汕头市金森源化工股份有限公司董事会
1.3.会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《汕头市金森源化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
1.4.会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月7日10:00
结束时间:2018年2月7日12:00
1.5.会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
公告编号:2018-005
1.6.出席对象
1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
1.7.会议地点
汕头市金森源化工股份有限公司会议室
2.会议审议事项
2.1.议案一
《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机构授信事项决策及
办理权限的议案》
2.2.议案二
《关于预计2018年度关联方为公司提供担保的关联交易的议案》
3.会议登记方法
3.1.登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户 公告编号:2018-005
卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
3.2.登记时间: 2018年2月6日
3.3.登记地点: 汕头市金森源化工股份有限公司董事会秘书办公室
4.其他
4.1.会议联系方式:
联系人:董事会秘书陈佳纯
联系电话:0754-85604090
传真:0754-85893001
联系地址:汕头市澄海区上华陇美工业区。
4.2.会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
4.3.临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
5.备查文件目录
《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
汕头市金森源化工股份有限公司
董事会
2018年1月22日
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