公告日期：2017-10-30

证券代码：832158 证券简称：金森源 主办券商：平安证券



汕头市金森源化工股份有限公司



董事、监事及高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.任免基本情况



1.1任免的基本情况



1.1.1根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



二次临时股东大会于2017年10月26日审议并通过：



选举王笃生、陈佳纯、郑泽青、陈署岚、谢伟纯为公司第二届董事会成员，任期三年。



选举谢瑞昌、杨世平为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15名，共



计持有公司股份575.3万股，占公司股份总数的94.42%，本次会议



由董事长王笃生先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《汕头市金森源化工股份有限公司章程》及《汕头市金森源化工股份有限公司股东大会议事规则》。



以上决议表决情况具体见公司于2017年10月30日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台披露的《汕头市金森源化工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-029）。



1.1.2根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事



会第一次会议于2017年10月26日审议并通过：



选举王笃生为第二届董事会董事长，聘任王笃生为公司总经理，聘任陈名立为公司财务负责人，聘任陈佳纯为公司董事会秘书。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由王笃生先生主



持，公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意5票；反对0票；弃权0票。



1.1.3根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工大会于



2017年10月26日审议并通过：



选举李少群为公司职工代表监事，任期三年。



与公司股东大会选举的股东代表监事谢瑞昌、杨世平共同组成公司第二届监事会。



1.1.4根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事



会第一次会议于2017年10月26日审议并通过：



选举谢瑞昌为第二届监事会主席。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由谢瑞昌先生主



持，公司董事会秘书陈佳纯列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意3票；反对0票；弃权0票。



1.2被任免董监高人员情况



该任命董事长、总经理王笃生先生持有公司股份100,000.00股，



占公司股本1.64%。



该任命董事郑泽青持有公司股份0.00股，占公司股本0.00%。



该任命董事陈署岚持有公司股份0.00股，占公司股本0.00%。



该任命董事谢伟纯持有公司股份0.00股，占公司股本0.00%。



该任命董事、董事会秘书陈佳纯持有公司股份0.00股，占公司股



本0.00%。



该任命监事会主席谢瑞昌持有公司股份140,000.00股，占公司股



本2.30%。



该任命股东代表监事杨世平持有公司股份55,000.00股，占公司



股本0.90%。



该任命职工代表监事李少群持有公司股份0.00股，占公司股本



0.00%。



该任命财务负责人陈名立持有公司股份0.00股，占公司股本



0.00%。



1.3任命/免职原因



公司董监高成员换届选举。



2.上述人员任免对公司的影响：



2.1对公司生产经营的影响：



本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。



3.备查文件文件



3.1《汕头市金森源化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》；



3.2《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第一次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。