公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-030



证券代码：832158 证券简称：金森源 主办券商：平安证券



汕头市金森源化工股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



汕头市金森源化工股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。本次会议由王笃生先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。



议案的主要内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《汕头市金森源化工股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由王笃生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三 公告编号：2017-030



年，提请全体董事选举。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《汕头市金森源化工股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王笃生提名，董事会拟继续聘请王笃生担任公司总经理，任期三年。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《汕头市金森源化工股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理王笃生提名，董事会拟继续聘请陈名立担任公司财务负责人，任期三年。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《汕头市金森源化工股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王笃生提名，董事会拟继续聘请陈佳纯担任公司董事会秘书，任期三年。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-030



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



汕头市金森源化工股份有限公司



董事会



2017年 10月30日




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