公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-020



证券代码：832158 证券简称：金森源 主办券商：平安证券



汕头市金森源化工股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月17日



2.会议召开地点：汕头市金森源化工股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：汕头市金森源化工股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长王笃生先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《汕头市金森源化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13名，



持有表决权的股份5,593,000.00股，占公司股份总数的91.79%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于制定<汕头市金森源化工股份有限公司防范控股股东、实际控股人及关联方资金占用管理制度>的议案》。



议案的主要内容：为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他 公告编号：2017-020



关联方（以下简称“关联方”）的资金往来，杜绝关联方占用资金行为的发生，最大程度保护投资者的权益，建立起防范关联方占用公司资金的长效机制，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《汕头市金森源化工股份有限公司防范控股股东、实际控股人及关联方资金占用管理制度》。



表决结果: 同意股份数559.3万股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



1《汕头市金森源化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



汕头市金森源化工股份有限公司



董事会



2017年6月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。