公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-006

证券代码：832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刁锐鸣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《四川龙华光电薄膜股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数88,959,000股，占公司有表决权股份总数的99.9539%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据公司自身战略规划需要，为更好地进行经营管理，降低公司运营成本，保护股东利益，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-006

同意股数88,959,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及与会股东关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数88,959,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及与会股东关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司2019第一次临时股东大会决



公告编号：2019-006

议公告之日起至终止挂牌后30个工作日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人不再承担上述义务。

2.议案表决结果：



同意股数88,959,000股，占本次股东大……
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