公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-057
证券代码:832157 证券简称:龙华薄膜 主办券商:招商证券
四川龙华光电薄膜股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月26日
2.会议召开地点:绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刁锐鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《四川龙华光电薄膜股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数60,000,000股,占公司有表决权股份总数的67.4157%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向日本东芝机械有限公司采购同步双向拉伸机的议案》1.议案内容:
为满足公司战略发展需要,扩大生产经营,提高产品利润,增加企业核心竞争力,公司拟向日本东芝机械有限公司采购同步双向拉伸机设备,合同金额约为JPY¥1,715,000,000.00,折合人民币约10,500.00万元(以实际支付为准)。将由公司经营管理层签署相关协议。此次交易不涉及关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2018-057
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及与会股东关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》。
四川龙华光电薄膜股份有限公司
董事会
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