公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-009
证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券
上海强田液压股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田云涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数61,373,000股，占公司有表决权股份总数的99.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：
因公司战略发展规划和经营发展的需求，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票

公告编号：2019-009
终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数61,373,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌及相关事宜》议案
1.议案内容：
为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：
（1）办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统
递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌的相关的一切文件；
（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况、具体实施、执
行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转
系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；
（4）办理公司股东及公司组织形式变更的相关手续。
授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数61,373,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2019-009
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：

同意股数61,373,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
上海强田液压股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

上海强田液压股份有限公司
董事会
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