公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-005
证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券
上海强田液压股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月31日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月26日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持
股凭证办理登记。


公告编号：2019-005
4、股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年3月31日9:00-10:00
（三）登记地点：上海市嘉定区马陆镇思义路1689号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书陈洁电话：021-69151391邮箱：
chenjie@qtfluid.cn
（二）会议费用：股东自行承担
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
上海强田液压股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

上海强田液压股份有限公司
董事会
2019年3月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。