公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-003

证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券

上海强田液压股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长田云涛先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划和经营发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后向全国股转公司报送终止



公告编号：2019-003

挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

（1）办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转

让系统递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况、具体实

施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂

牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；（4）办理公司股东及公司组织形式变更的相关手续。



授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-003

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》



上海强田液压股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。