公告日期:2018-04-18
证券代码:832156 证券简称:强田液压 主办券商:信达证券
上海强田液压股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月9日上午10时
结束时间: 2018年5月9日上午12时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市中伦(深圳)律师事务所指派的律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《上海强田液压股份有限公司董事会2017年度工作报告》。
2.审议《上海强田液压股份有限公司监事会2017年度工作报告》。
3.审议《上海强田液压股份有限公司2017年度财务决算报告》。
4.审议《上海强田液压股份有限公司2018年度财务预算报告》。
5.审议《上海强田液压股份有限公司2017年年度报告及摘要》。
6.审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
7.审议《关于募集资金使用的专项报告的议案》。
8.审议《关于续聘致同会计事务所为2018年度审计机构的议案》。
上述议案内容:详见2018年4月18日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-004)及《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-010)
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月9日9:00-10:00
(三)登记地点
上海强田液压股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈洁
地址:上海强田液压股份有限公司会议室
邮编:201801
联系电话:021-69151391
联系传真:021-69151399
(二)会议费用:股东自行承担。
(三)临时议案
临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、上海强田液压股份有限公司第二届董事会第六次会议决议上海强田液压股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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