公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-001
证券代码:832156 证券简称:强田液压 主办券商:信达证券
上海强田液压股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月18日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年1月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长田云涛。
6、会议主持人:董事长田云涛。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更控股子公司乔帮液压经营范围的议案》
公告编号:2018-001
1、 议案内容
公司控股子公司上海乔帮液压设备维修保养有限公司,因经营发展需要,拟对其经营范围进行变更。
变更前的经营范围为:液压设备及配件的维修、保养(除特种设备),液压设备及配件、润滑油的销售,工程管理服务。
拟变更后的经营范围为:液压设备及配件的维修、保养(除特种设备),液压设备及配件、润滑油的销售,工程管理服务,软件开发,计算机、软件及辅助设备、电子产品、网络设备的销售和服务。
以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。
2、 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
无
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海强田液压股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告。
上海强田液压股份有限公司
董事会
2018年1月22日
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