公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-046



证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券



上海强田液压股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：上海强田液压股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：田云涛



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份38,151,000股，占公司股份总数的92.94%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-046



(一)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所签审计服务协议已经到期，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度财务报告审计机构。公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数318,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》1、议案内容



公司因经营发展需要，拟将公司注册地址由“上海市嘉定工业区宝钱公路3816号1幢C区”变更为“上海市嘉定区马陆镇思义路1689号2幢1层B区1幢1层E区”。同时，拟相应对公司章程作出如下变更：原章程“第一章第四条公司住所：上海市嘉定工业区宝钱公路3816号1幢C区”，现修改为“第一章第四条公司住所：上海市嘉定区马陆镇思义路1689号2幢1层B区1幢1层E区”。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-046



同意股数318,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据管理与财务核算的需要，上海强田液压股份有限公司预计在2018 年度与上海瓜藤网络科技有限公司签订协议，为公司ERP软件升级及持续提供维护服务。该协议预计金额为50万元。



2、议案表决结果：



同意股数19,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东田云涛已回避表决,回避表决股数为18,567,000股。



三、备查文件目录



（一）《上海强田液压股份有限公司2017年第四次临时股东大



会会议决议》



上海强田液压股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。