公告日期:2017-09-14
公告编号: 2017-029
证券代码: 832156 证券简称: 强田液压 主办券商: 信达证券
上海强田液压股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 9 月 8 日, 书面通知。
2、 会议召开时间: 2017 年 9 月 14 日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:经半数以上董事推选,由田云涛先生担任召集
人。
6、 会议主持人: 经半数以上董事推选,由田云涛先生担任主持
人。
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议的召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海
强田液压股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人, 缺席本次董事会会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-029
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于选举田云涛为公司董事长的议案》
1、 议案内容
推选田云涛先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况:
无 4、
提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 关于聘任田云涛为公司总经理的议案》
1、 议案内容
聘任田云涛为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况:
无 4、
提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《 关于聘任张新民为公司副总经理的议案》
1、 议案内容
聘任张新民为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日
公告编号: 2017-029
起至第二届董事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况:
无 4、
提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《 关于聘任谢柳为公司财务总监的议案》
1、 议案内容
聘任谢柳为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况:
无 4、
提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《 关于聘任陈洁为公司董事会秘书的议案》
1、 议案内容
聘任谢柳为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、 回避表决情况:
公告编号: 2017-029
无 4、
提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海强田液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
上海强田液压股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 14 日
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