公告日期:2017-09-14
公告编号:2017-030
证券代码:832156 证券简称:强田液压 主办券商:信达证券
上海强田液压股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月8日,电话和邮件。
2、会议召开时间:2017年9月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:经半数以上监事推选,由杨波先生担任召集人。
6、会议主持人:经半数以上监事推选,由杨波先生担任主持人。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-030
(一)审议通过《关于选举杨波为监事会主席的议案》
1、 议案内容
推选杨波先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、 回避表决情况:
无
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海强田液压股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。
上海强田液压股份有限公司
监事会
2017年9月14日
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