公告日期：2017-09-12

证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券



上海强田液压股份有限公司



董事会、监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2017年第二次



临时股东大会于2017年9月8日审议并通过《关于公司董事会换届



选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。



股东大会任命田云涛、张新民、唐志伟、谢柳、陈洁为公司第二届董事会董事，任期三年；任命杨波、徐建霞为公司第二届监事会监事，任期三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份32,766,400股，占公司股份总数的79.82%，会



议由田云涛主持。



以上决议表决情况为：



同意股数32,766,400股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



公司2017年第一次职工代表大会于2017年8月21日审议并通



过：张强担任第二届监事会职工代表监事，任期三年。



本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。出席职工代



表一致同意选举张强为第二届监事会职工代表监事。



（二）被任免董事监事的基本情况：



1、 董事田云涛基本情况



田云涛，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕



业于上海交通大学，工商管理EMBA，硕士学历。主要工作经历：1994



年3月至2001年3月，就职于广西玉柴机器股份有限公司，任技术



工程师；2001年4月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限



公司，任总经理；2005年4月至2014年8月，就职于上海强田液压



技术有限公司，任总经理；2014年 8月至今，就职于股份公司，担



任董事长、总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6



月17日。



该任命董事田云涛直接持有公司股份18,567,000股，占公司股



份的45.23%。



2、 董事张新民基本情况



张新民，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



毕业于上海复旦大学，工商管理 EMAB，硕士学历。主要工作经历：



1996年9月至1997年12月，就职于昆山液压气动马达总厂，任技



术工程师；1998年1月至2001年3月，就职于上海永华油压器材有



限公司，任副总经理；2001年4月至2012年6月，上海强田流体技



术有限公司，任副总经理、总经理；2012年7月至2014年7月，就



职于上海强田液压技术有限公司，任副总经理；2014年 8月至今，



就职于股份公司，任副总经理，其中董事任期为：2014年6月18日



至2017年6月17日。



该任命董事张新民直接持有公司股份12,109,400股，占公司股



份的29.50%。



3、 董事唐志伟基本情况



唐志伟，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1994年毕业于贵州工业大学，本科学历建筑学专业；1998年毕业于



新加坡MDIS管理学院，金融学专业，本科学历。主要工作经历，1995



年至 1996 年，中国农业银行，信贷部，任信贷员；1999 年至 2006



年，就职于中国银河证券深圳总部，任研究中心研究员；2007至2011



年就职于大连大福控股股份有限公司，任董事长助理；2011年至今，



深圳市君丰合创成长投资合伙企业（有限合伙），任资本市场部总监。



2016年9月补选为股份公司第一届董事会董事，任期自2016年9月



8日至2017年6月17日。



该任命董事唐志伟直接持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。



4、 董事谢柳基本情况



谢柳，女，1972年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



毕业于上海财经大学，专科学历，会计专业。主要工作经历：20……
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