公告日期：2017-08-23

证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券



上海强田液压股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长田云涛



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》



1、 议案内容



审议《2017年半年度报告》



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《董事会关于募集资金使用的专项报告》



1、 议案内容



公司董事会根据相关规定，安排相关部门专人对公司2017年半



年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、 议案内容



因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名田云涛、张新民、唐志伟、谢柳、陈洁为公司第二届董事会成员，任期三年，自本次董事提名通过股东大会审议起。



提名董事简历如下：



田云涛，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕



业于上海交通大学，工商管理EMBA，硕士学历。主要工作经历：1994



年3月至2001年3月，就职于广西玉柴机器股份有限公司，任技术



工程师；2001年4月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限



公司，任总经理；2005年4月至2014年8月，就职于上海强田液压



技术有限公司，任总经理；2014年8月至今，就职于股份公司，担



任董事长、总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6



月17日。



张新民，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



毕业于上海复旦大学，工商管理EMAB，硕士学历。主要工作经历：



1996年9月至1997年12月，就职于昆山液压气动马达总厂，任技



术工程师；1998年1月至2001年3月，就职于上海永华油压器材有



限公司，任副总经理；2001年4月至2012年6月，上海强田流体技



术有限公司，任副总经理、总经理；2012年7月至2014年7月，就



职于上海强田液压技术有限公司，任副总经理；2014年8月至今，



就职于股份公司，任副总经理，其中董事任期为：2014年6月18日



至2017年6月17日。



唐志伟，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1994年毕业于贵州工业大学，本科学历建筑学专业；1998年毕业于



新加坡MDIS管理学院，金融学专业，本科学历。主要工作经历，1995



年至1996年，中国农业银行，信贷部，任信贷员；1999年至2006



年，就职于中国银河证券深圳总部，任研究中心研究员；2007至2011



年就职于大连大福控股股份有限公司，任董事长助理；2011年至今，



深圳市君丰合……
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