公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-010



证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券



上海强田液压股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长田云涛



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-010



（一）审议通过《上海强田液压股份有限公司董事会2016年度工作



报告》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《上海强田液压股份有限公司总经理2016年度工作



报告》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



（三）审议通过《上海强田液压股份有限公司2016年度财务决算报



告》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《上海强田液压股份有限公司2017年度财务预算报



告》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务报告的议案》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



（六）审议通过《上海强田液压股份有限公司2016年年度报告及摘



要》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-010



（七）审议通过《上海强田液压股份有限公司2016年度利润分配方



案》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于董事会对公司治理评估报告的议案》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



（九）审议通过《关于变更公司办公地的议案》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



（十）审议通过《董事会关于募集资金使用的专项报告》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（十一） 审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的



议案》议案



议案表决结果：同意票5票，反对票5票，弃权票数5票。



三、 备查文件目录



1、 上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议



2、 2016年年度报告



特此公告。



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