公告日期：2017-04-27

证券代码：832156 证券简称：强田液压 主办券商：信达证券



上海强田液压股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月21日上午10时



结束时间： 2017年5月21日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



2.1审议《上海强田液压股份有限公司董事会2016年度工作报告》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.2审议《上海强田液压股份有限公司监事会2016年度工作报告》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.3审议《上海强田液压股份有限公司2016年度财务决算报告》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.4审议《上海强田液压股份有限公司2017年度财务预算报告》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.5审议《上海强田液压股份有限公司2016年年度报告及摘要》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.6审议《上海强田液压股份有限公司2016年度利润分配方案》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.7审议《董事会关于募集资金使用的专项报告》。



议案内容：详见2017年4月27日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）



2.8审议《关于会计政策变更-原材料计价方式变更的议案》。



议案内容：详见2017年4月10日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）



2.9审议《关于预计2017年度关联交易的议案》。



议案内容：详见2017年4月10日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月21日10:00-12:0……
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