公告日期:2017-04-10
公告编号:2017-006
证券代码:832156 证券简称:强田液压 主办券商:信达证券
上海强田液压股份有限公司
2017 年预计关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据管理与财务核算的需要,上海强田液压股份有限公司(下称“公司”)预计在2017年度与上海瓜藤网络科技有限公司(下称“瓜藤”)签订协议,为公司ERP软件进行二次开发并持续提供维护服务。(二)关联方关系概述
田云涛先生系公司的实际控制人、控股股东,同时持有瓜藤35%
的股权。上海瓜藤网络科技有限公司是公司的关联方。
(三)表决和审议情况
2017年4月7日,公司召开了第一届董事会第十四次会议,会
议审议通过了《关于预计2017年度关联交易的议案》。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。回避
表决情况:此议案涉及关联交易事项,关联董事田云涛及其配偶董事谢柳已回避表决。
此议案尚需提请股东大会审议。
公告编号:2017-006
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海市嘉定工
上海瓜藤网络科技 业区汇源路55
有限公司 陶永首
有限公司 号6幢3层A区
3064室
(二)关联关系
公司实际控制人、控股股东田云涛,持有瓜藤35%的股权,不存
在其它关系。
三、交易协议的主要内容
2017年第一次临时股东大会审议通过后,在预计的2017年关联
交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
定价政策为参考市场公允价格,依据双方协商的合同为准。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易使公司内部管理软件更完善,增强市场竞争力,系 公告编号:2017-006
公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司与全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、备查文件目录
1、《上海强田液压股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》上海强田液压股份有限公司
董事会
2017年4月10日
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