公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-004
证券代码:832155 证券简称:卫东化工 主办券商:西部证券
湖北卫东化工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长詹良庆先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2023-004
露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事宋东权是关联方控股股东的董事,根据公司章程有关规定回避投票。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对外担保暨关联交易议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《湖北卫东化工股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事宋东权是关联方控股股东的董事,根据公司章程有关规定回避投票。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命董事会秘书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北卫东化工股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-009)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-004
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。