公告日期:2021-11-24
证券代码:832149 证券简称:利尔达 主办券商:国信证券
利尔达科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:利尔达物联网科技园 1 号楼 18楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:叶文光
6.会议列席人员:部分监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9人。
董事叶文光、王宁、崔彦军、潘士远因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
根据北京证券交易所自 2021 年 11 月 15 日起正式施行的关于发行上市相关
业务规定,公司董事会现就申请公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北京证券交易所上市相关事宜,对第三届董事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司拟与国信证券股份有限公司签署关于利尔达科技集团股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议并启动申报进入精选层准备工作》议案进行相应调整,并依法依规履行决策程序。调整后的议案为《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》,公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 40,000,000 股。
(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
(5)发行价格区间:
发行价格区间为 8 元/股~16 元/股。
最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况等协商确定。
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)募集资金用途:
本次发行募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:
序号 项目名称 投资总额(万 拟使用募集资金金
元) 额(万元)
1 先芯三期物联网模块扩
12,000.00 11,900.00
产项目
2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 30,000.00 29,900.00
在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实施进度和付款情况,通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后,募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求,不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求,超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中,或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。
(8)发行前滚存利润的分配方案:
为维护公司新老股东的利益,公司向不特定合格投资者公开发行股票前公司所形成的滚存未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共同享有。
(9)发行完成后股票上市的相关安排:
本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
(10)决议有效期:
经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事……
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