公告编号：2015-025
证券代码：832148证券简称：云媒股份 主办券商：华融证券
山东云媒软件股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年7月10日
2.会议召开地点：济南市高新区三庆财富中心B2-302公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,101,000股，占公司股份总数的90.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于资本公积金转增股本预案的议案
1.议案内容
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]2246号《审计报告》，截至2014年12月31日，公司资本公积为1,547,060.57元。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]2364号《验资报告》，公司2015年5月定向增发新增资本公积人民币8,730,000.00元。公司资本公积金合计10,277,060.57元。
公司拟以定向增发后总股本11,101,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增9,990,900股，转增后公司总股本将增加至21,091,900股。
2.议案表决结果：
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(二)审议通过关于修改公司章程的议案
1.议案内容
（1）、将章程第五条修订为“公司注册资本为人民币2109.19万元”。
（2）、将章程第十八条修订为“公司股份总数为2109.19万股，
均为普通股，公司发行的股票以人民币标明面值”。
2.议案表决结果：
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(三)审议通过关于授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案
1.议案内容
（1）、办理本次转增股本向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜；
（2）、办理本次转增股本向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；
（3）、批准、签署与本次转增股本相关的文件；
（4）、在本次转增股本完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；
（5）、办理与本次转增股本相关的其他一切事宜；
（6）、该授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
《山东云媒软件股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》山东云媒软件股份有限公司
董事会
2015年7月13日